香港暴徒幕后“金主”被查 冻结暴徒筹款平台7000万元

时间:2019年12月19日 20:54:56&nbsp18财经
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  导读:
  港警捣破洗黑钱团伙拘4人,冻结暴徒筹款平台7000万元
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  港警捣破洗黑钱团伙拘4人,冻结暴徒筹款平台7000万元
  据香港“巴士的报”12月19日消息,警方今日捣破一个洗黑钱集团,行动中警方共拘捕3男1女,并冻结约港币7000万元,怀疑与一个网上平台声称筹款以“支援”于示威或暴力活动中被捕的人士有关。

  警方毒品调查科财富调查组署理高级警司陈伟基表示,今早拘捕了4人,年龄介乎17至50岁,其中1人为空壳公司董事及股东,检获13万现金及冻结了银行户口涉7000万元。警方指出,其余3人都是收入不高,但接收大量资金,有可能干犯洗黑钱,当中有1人是学生。

  警方指出,发现一间空壳公司,过去半年进行可疑现金交易,投资在可疑个人保险投资产品,业务不相符,所以警方基于洗黑钱特征,调查公司与非法活动及洗黑钱有无关系。


  警方毒品调查科财富调查组署理高级警司陈伟基
  今日展开拘捕前,警方与律政署展开磋商。警方透露,一个名为“星火同盟”的组织声称支援被捕示威人士,半年筹款约8000万元,警方发现“星火同盟”户口内的钱被转移往一个空壳公司。这批钱很大部分投资去个人保险产品,受益人是公司负责人,警方于是冻结7000万元并防止继续活动。

  警方提及,很大部分资金是本地存入,被冻结的7000万元是本地银行户口存款及个人投资产品。这家空壳公司过去近乎无交税,但有大量现金出入及购买大额投资产品是不寻常。

  警方强调,“星火同盟”购买3300张超市现金券,还有镭射笔、头盔及一些装备,某程度上不排除“星火同盟”给予年轻人参与示威者活动作为报酬。警方行动将会继续,并于律政署合作,并申请冻结令,并调查资金去向来源等。(观.察.者.网)
  
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