[HK]沈阳公用发展股份:2020年度第一次股东特别大会通告

时间:2019年12月20日 12:40:15&nbsp18财经
原标题:沈阳公用发展股份:2020年度第一次股东特别大会通告


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部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



瀋陽公用發展股份有限公司


Shenyang Public Utility Holdings Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼:
747)


2020年度第一次股東特別大會通告

茲通告瀋陽公用發展股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年2月11日(星期二)下
午二時三十分假座中國深圳市福田區金田路3037號金中環商務大廈主樓2606A
舉行2020年度第一次股東特別大會(「股東特別大會」),以處理下列事項:

以普通決議案通過以下事項:


1. 「動議
(a)
批准及確認本公司之全資附屬公司深圳市沈璽投資發展有限公司(作
為賣方)與深圳市鴻訊投資發展有限公司(作為買方)訂立日期為2019
年7月4日之出售協議(「出售協議」,其註有「A」字樣之副本已呈交股東
特別大會,並由股東特別大會主席簽署以資識別)及據此擬進行之交
易;及
(b)
授權任何一名或多名本公司董事簽署、簽立、完成、交付及進行就執
行及實行出售協議及據此擬進行之所有交易而彼等酌情認為必需、適
宜或權宜之一切有關文件、契據、行動、事宜及事情(視情況而定)。」
承董事會命

瀋陽公用發展股份有限公司
張敬明

主席

中國,瀋陽,
2019年12月20日

– 1 –



附註:


1.
凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均有權以書面形式委派一名或多名代表
以代彼出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。股東或其受委代
表均有權出席股東特別大會並於會上投票。

2.
代表委任表格連同經核實的授權書或授權文件(如有),須最遲於股東特別大會指定舉行
時間或通過決議案指定時間或其任何續會24小時前交回本公司於香港之H股股份過戶登
記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和中心17M樓)及倘為內
資股股東,則交回本公司之辦事處(地址為中國深圳市福田區金田路
3037號金中環商務
大廈主樓2606A),方為有效。交回代表委任表格後,股東仍可親身出席股東特別大會並
於會上表決,惟在此情況下,委任代表文據將視作已撤銷論。

3.
股東或其受委代表於出席股東特別大會時須出示其身份證明文件。

4.
本公司將於2020年1月13日至2020年2月11日(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股東登記,期
間並不會辦理H股股份過戶登記手續。

5.
於2020年1月10日名列本公司股東名冊之股東將有權出席股東特別大會並於會上投票。

6.
為符合資格出席股東特別大會,並於會上投票,所有股份過戶文件最遲須於
2020年1月10
日下午四時三十分前送達H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司,地址為香港灣仔
皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖(就H股持有人而言)或最遲於2020年1月10日
下午四時正前送達本公司之辦事處,地址為中國深圳市福田區金田路
3037號金中環商務
大廈主樓2606A(就內資股持有人而言)。

7.
有權出席股東特別大會之H股股東須於2020年1月21日或之前將出席回條送交本公司H股
股份過戶登記處香港證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和中心17M
樓。

8.
有權出席股東特別大會之內資股股東須於2020年1月21日或之前將出席回條送交本公司
之辦事處,地址為中國深圳市福田區金田路
3037號金中環商務大廈主樓2606A。

9.
股東特別大會預計需時少於一日。出席股東特別大會之股東及受委代表須自行承擔其交
通及住宿開支。

在本公告發出日,本公司之執行董事為張敬明先生、周霆欣先生及冷小榮先生;
本公司之非執行董事為尹宗臣先生及葉智鍔先生;及本公司之獨立非執行董
事為陳銘燊先生、郭魯晉先生及高紅紅女士。


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